Released: April 22, 2008

Investigan a negocios de remesas

Source: Monica Hatcher, The Miami Herald

Las tiendas que cambian cheques brindan un servicio valioso a muchos usuarios de bajos ingresos, así como a los inmigrantes recientes que tienen problemas para abrir una cuenta tradicional de banco.

Sin embargo, cada vez con más frecuencia los narcotraficantes, contratistas tramposos y estafadores al Medicare han encontrado que también ofrecen un menú de servicios que puede resultar interesante a muchas de estas personas: el lavado de dinero.

Un informe de un jurado de instrucción dado a conocer el mes pasado indica que leyes deficientes y una supervisión poco rigurosa de estos establecimientos en la Florida ha provocado que surja un sector bancario paralelo que se usa para ocular cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas.

La Legislatura ha respondido con un amplio proyecto de ley que tiene por fin reducir los negocios de servicios monetarios (MSB), como casas de cambio, establecimientos de cambio de cheques, de envío de dinero --como Western Union-- y empresas que prestan dinero sobre cheques de nómina.

‘’Son gente tenebrosa y peligrosa que trata de lavar dinero a través de estos negocios’’, dijo la senadora Ronda Storms, republicana por Brandon que respalda el proyecto de ley SB 2158 que el Senado aprobó la semana pasada. La versión de la Cámara todavía no se ha escuchado.

Debido a su cercanía a América Latina y su historial de lugar para lavar dinero mal habido, el sur de la Florida se podría beneficiar particularmente de leyes más severas.

Read Full Article: Investigan a negocios de remesas